Prevención del blanqueo de capitales: Territorios de riesgo, características de los mismos
2025-07-01
Sede del Ilustre Colegio Notarial de Madrid
71404
Ciencias Sociales
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Se analizarán las dificultades de investigación, tanto en el ámbito policial, judicial, tributario y financiero para trabajar con información proveniente de los llamados “paraísos fiscales” o “territorios de riesgo”.
También se presentará un estudio sobre 52 estados o territorios, intentando dar una visión global de las razones por las que se podrían o no considerar territorios de riesgo, y estableciendo un ranking de esos 52 territorios, con una valoración cuantitativa.
También se presentará un estudio sobre 52 estados o territorios, intentando dar una visión global de las razones por las que se podrían o no considerar territorios de riesgo, y estableciendo un ranking de esos 52 territorios, con una valoración cuantitativa.
Organización
Galindo Gil, Pedro
Director/a
09:00 h.
Acreditación de los asistentes
09:15 h.
Apertura de la Jornada
09:20 h.
Las listas de países de riesgo en materia de Blanqueo de Capitales: GAFI y la UE
10:10 h.
Análisis de las características de 52 jurisdicciones consideradas de riesgo
11:00 h.
Café
11:25 h.
Paraísos fiscales en materia tributaria
12:15 h.
Problemática de las investigaciones judiciales con la participación de territorios de riesgo
13:05 h.
Problemática de las investigaciones financieras con la participación de territorios de riesgo
13:55 h.
Clausura de la Jornada
14:00 h.
APERITIVO
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