El riesgo de los Criptoactivos en el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
En el Ilustre Colegio Notarial de Madrid, el 21 de julio
25 JUN 2026 - 10:16 CET
Judit Díaz de Losada Ferrer
Los criptoactivos representan uno de los fenómenos más innovadores dentro del panorama económico actual, transformando la gestión del dinero en línea y planteando nuevos retos para la seguridad y la regulación financiera internacional. Con el objetivo de analizar en profundidad los riesgos de estos nuevos activos y fortalecer las vías de prevención, el Ilustre Colegio Notarial de Madrid acogerá el día 21 de junio el curso “El riesgo de los Criptoactivos en el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo”, una propuesta orientada al conocimiento integral de amenazas y herramientas de control de estos nuevos valores digitales.
Dirigido por Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales (OCP) del Consejo General del Notariado, este encuentro cuenta con el patrocinio del propio Consejo General del Notariado, y plantea el análisis integral de los criptoactivos y sus riesgos desde diferentes voces especializadas.
El programa abordará en distintos coloquios temas como el uso de criptoactivos en las notarías españolas, los riesgos que pueden suponer los criptoactivos en el ambito del blanqueo de capitales y en la financiación del terrorismo; un estudio de la problemática desde la perspectiva del sujeto obligado y ofrecer un punto de vista de la materia desde la Unidad de Inteligencia Financiera.
Entre los conferenciantes destacan las figuras de Concepción Pilar Barrio Del Olmo presidenta del Consejo General del Notariado y decana del Ilustre Colegio Notarial de Madrid; Juan Kutz Azqueta, notario de Madrid y presidente del grupo de trabajo de PBC/FT en el notariado europeo-CNUE; Fernando Sanz Ayuso jefe de Sección de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal; o Juan María Vaquero Pardos teniente de la Guardia Civil de España y jefe del Departamento de Investigaciones contra la Financiación del Terrorismo, entre otras.
Además, participarán en el curso otros expertos financieros como Alvaro Sevilla Navarro jefe de la Unidad de Investigaciones Complejas sobre Delitos Financieros de Revolut; Juan Carlos Calleja López jefe de División Análisis de Inteligencia Financiera Estratégica del SEPBLAC y Pedro Galindo Gil, director del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales (OCP) del Consejo General del Notariado.
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